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Keren Rojas
Redactado por:
Keren Rojas
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Keren cuenta con 4 años de experiencia en redacción de contenido dirigido al público peruano. Gracias a su reciente experiencia en empresas del sector financiero, su principal objetivo al escribir reseñas de plataformas de apuestas y casinos en línea es brindar a los usuarios la información y el conocimiento necesarios para tomar decisiones informadas y adoptar prácticas de juego responsable que los ayuden a proteger su estabilidad financiera.
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Bruno Angulo
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Requisitos para Legalizar una Casa de Apuestas en Perú en el 2024

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Requisitos de Legalización
Requisitos para Legalizar una Casa de Apuestas en Perú en el 2024

Importante: Este artículo es informativo y no sobre asesoría legal.

A partir del 13 de febrero al 13 de marzo de 2024, los operadores podrán realizar la solicitud de Autorización de Explotación de Plataformas Tecnológicas y Autorización de Registro de Plataformas Tecnológicas.

De acuerdo al Artículo 4 del Título I, en las página 5 del reglamento de la Ley N° 31557, los Titulares que podrán solicitar una Autorización de Explotación de Plataformas Tecnológicas son los siguientes:

  • Sucursales establecidas en Perú de personas jurídicas constituidas en el exterior.
  • Personas jurídicas constituidas en el exterior que no cuentan con una sucursal en Perú.
  • Personas jurídicas constituidas en el Perú.

Una vez que las casas de apuestas obtengan las autorizaciones que corresponden, podrán operar de manera legal en Perú.

A continuación, te cuento con lujo de detalles cuáles son los requisitos que deben cumplir los operadores para obtener las Autorizaciones de Explotación y Registro de Plataformas Tecnológicas.

Vigencia: De acuerdo al artículo 7 del capítulo II de la Ley, la Autorización de Explotación de Plataformas Tecnológicas tiene un plazo de vigencia de 6 años calendarios renovables.

Antes de empezar, es importante que sepas cuál es la definición de plataforma tecnológica comprendida en el Artículo 3 del Título I de la Ley.

  • Plataforma tecnológica: Conjunto de bases de datos, aplicaciones y medios de comunicación informáticos, recursos de hardware y software, a través de los cuales se realiza la explotación de los juegos o apuestas deportivas a distancia.

Dicho esto, tanto las personas jurídicas constituidas en el exterior con o sin sucursales en Perú y las personas jurídicas constituidas en Perú deben cumplir requisitos ligeramente diferentes para obtener esta autorización.

Sin embargo, es importante mencionar que también existen requisitos generales que todos los Titulares deben tener en cuenta si están interesados en obtener una Autorización de Explotación.

¡Conoce cuáles son a continuación!

De acuerdo al capítulo 1 del Título II, en la página 5 a 7 del reglamento de la Ley de Apuestas, estos son los requerimientos generales que deben cumplir todos los tipos de personas jurídicas:

  • Formulario de solicitud y constancia de pago
  • Declaraciones juradas
  • Código de registro del MINCETUR
  • Relaciones y listas adjuntas
  • Descripción de procesos de gestión de cambios
  • Copia de Estados Financieros
  • Copia del Libro de Matrícula

A continuación, te cuento en qué consiste cada uno de los requisitos.

1. Formulario de Solicitud y Constancia de Pago

Todos las personas jurídicas deben llenar un formulario de solicitud en línea.

Además, tendrán que adjuntar una copia de la constancia de pago por el derecho de trámite, según TUPA o Texto Único de Procedimientos Administrativos del MINCETUR.

☝️ Importante: Este artículo se actualizará con el enlace al formulario de solicitud en línea tan pronto como esté disponible.

2. Declaraciones Juradas

Los documentos y declaraciones juradas que deben adjuntar los operadores son los siguientes:

  • Documento suscrito por el representante legal: Este debe señalar los identificadores registrales, como el número de partida registral, asiento registral y zona registral según SUNARP.
  • Declaración jurada suscrita por el representante legal: La declaración jurada debe tener una relación de los proveedores de servicios vinculados a la Plataforma Tecnológica.
  • Declaración jurada sobre la condición de los socios o representantes: Este documento debe constatar que los representantes de la empresa no se encuentran incursos en los impedimentos del artículo 11 del reglamento.

3. Código de Registro del MINCETUR

La empresa operadora debe adjuntar el código de registro otorgado por MINCETUR a la Plataforma Tecnológica de apuestas deportivas a distancia o juegos a distancia que se pretende explotar.

4. Relaciones y Listas Adjuntas

Los Titulares también deben presentar listas detalladas con la información que comparto a continuación:

  • Relación de las verticales vinculadas: Esta relación debe listar los programas de juego, sistemas progresivos, modalidades de juego y modelos de terminales de apuestas deportivas con el nombre de los fabricantes y código de registro.
  • Relación de los socios y representantes: Esta relación debe incluir a todos los socios inscritos en el libro de matrícula de acciones con una participación igual o mayor al 10%.

✔️ Nota: El documento con la relación de los socios debe tener una lista de los bienes de cada uno, carta de referencia bancaria y el reporte de cumplimiento de sus obligaciones emitido por una central de riesgos.

5. Procesos de Gestión de Cambios

Los procesos de gestión de cambios están relacionados a las modificaciones o actualizaciones de las plataformas.

En ese sentido, la empresa operadora debe presentar la descripción de los procesos de gestión de cambios al regulador.

Esto tiene como fin, identificar la criticidad o impacto que pueden tener las actualizaciones de la Plataforma Tecnológica.

6. Estados Financieros

La copia de los Estados Financieros deben ser correspondientes a la fecha de cierre del mes anterior a la fecha de solicitud de la Autorización.

Además, también deben adjuntar los Estados Financieros de los 2 últimos ejercicios fiscales.

✔️ Nota: Los Estados Financieros deben estar suscritos por el representante legal en Perú y un contador público colegiado en Perú o en el país de origen.

7. Libro de Matrícula

El operador debe presentar una copia del libro de matrícula de acciones que valide la relación de los socios y representantes adjuntada en la solicitud.

¡Ya conoces cuáles son los requisitos que todos los tipos de operadores deben cumplir!

Ahora, te cuento más detalles sobre los requerimientos específicos que cada persona jurídica debe tomar en cuenta según su condición.

Tanto las personas jurídicas constituidas en el exterior con sucursales o sin sucursales en Perú, como las personas jurídicas constituidas en Perú deben cumplir con requisitos específicos para obtener una Autorización de Explotación.

A continuación, te cuento cuáles son:

1. Personas Jurídicas Constituidas en el Exterior con Sucursales en Perú

Además de los requerimientos generales, las Personas Jurídicas Constituidas en el Exterior con Sucursales en Perú, es decir, las empresas internacionales que cuentan con locales en el país, deben adjuntar lo siguiente:

  • Número de RUC, número de partida registral, asiento registral y zona registral en la que está inscrita la sucursal.

Es importante que esta información sea expedida por la SUNARP.

2. Personas Jurídicas Constituidas en el Exterior sin Sucursales en Perú

Las Personas Jurídicas Constituidas en el Exterior sin Sucursales en Perú, es decir, empresas internacionales que no cuentan con locales en el país también deben presentar requisitos específicos como:

  • Un documento suscrito por el representante legal en Perú que indique el NIT del país de origen de la persona jurídica solicitante.

El NIT se refiere al Número de Identificación Tributaria de acuerdo al Artículo 1 del Título I, detallado en el reglamento.

3. Personas Jurídicas Constituidas en Perú

Por otro lado, las Personas Jurídicas constituidas en Perú, es decir, empresas constituidas en Perú, deben adjuntar en su solicitud los siguientes documentos:

  • Un documento suscrito por el representante legal que indique el número de RUC, número de partida registral, asiento registral y zona registral a la que pertenece la persona jurídica.
  • El Documento de Identidad de todos los socios y otros representantes inscritos en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP.
  • Una declaración jurada suscrita por el representante legal que indique que la persona jurídica no ha sido sancionada por responsabilidad administrativa de acuerdo a la Ley Nº 30424.

Como ves, los requisitos son claros. Sin embargo, debes saber que las empresas operadoras también deben cumplir ciertas condiciones para poder operar en el mercado peruano.

¡A continuación, te cuento cuáles son!

Además de los requisitos generales y específicos, las empresas operadoras deben cumplir de forma obligatoria las siguientes condiciones:

  • Otorgar una garantía exigible al MINCETUR
  • Comunicar qué dominio y extensión utilizarán
  • Brindar datos de acceso a servidores y bases de datos

✔️ Nota: Las empresas que no cumplan las condiciones mencionadas, no podrán dar inicio a sus actividades en el país, es decir, no podrán explotar sus plataformas de apuestas deportivas y juegos a distancia.

Enseguida te brindo más detalles sobre cada una de las condiciones mencionadas.

1. Otorgar una Garantía Exigible al MINCETUR

De acuerdo a los artículos 22 y 24 de la Ley, los Titulares deben otorgar al MINCETUR una garantía en caso de incurrir en infracciones administrativas.

El monto de la garantía es de 600 UIT o aproximadamente $800,000.

Además, esta garantía es válida por un año. Por esa razón, debe ser renovada un mes antes de la fecha de vencimiento.

Comentario del Experto
Jonathan Felix
Comentario de especialista
Jonathan Felix
Acerca de:
Jonathan Felix Vilchez es un ejecutivo internacional senior y empresario con más de 22 años de experiencia en la industria de juegos de azar en América Latina. En la actualidad, es CEO de Global Business Company de Perú S.A.C, una compañía localizada en Perú, especializada en la consultoría, desarrollo de negocios y nuevos proyectos de inversión en el sector de juegos de azar.

La garantía exigible de 600 UIT debe ser otorgada al MINCETUR por cada licencia o autorización solicitada. Esta carta fianza asegura la devolución de fondos, pago de impuestos y otros aspectos en caso de que el operador quiebre o salga abruptamente del mercado, entre otras situaciones.

2. Comunicar qué Dominio y Extensión Utilizarán

El Titular, debe comunicar qué dominio y extensión utilizará para explotar la Plataforma Tecnológica destinada a apuestas deportivas a distancia o juegos a distancia.

3. Brindar Datos de Acceso a Servidores y Bases de Datos

Asimismo, los operadores deben proporcionar al MINCETUR los usuarios y claves para ingresar a los servidores y bases de datos de la Plataforma Tecnológica.

Las empresas operadoras deben deben tener en cuenta que serán sometidas a dos evaluaciones previas a la entrega de la Autorización de Explotación de Plataformas Tecnológicas. Estas son:

  • Una evaluación económico-financiera.
  • Una evaluación de antecedentes.

Sigue leyendo, pues enseguida te cuento en qué consiste cada una de estas evaluaciones y por qué son importantes.

1. Evaluación Económico-Financiera

El MINCETUR evaluará indicadores financieros de solvencia, liquidez y rentabilidad para determinar la solvencia económico-financiera del Titular.

Además, es importante mencionar que el ente regulador también evaluará la solvencia económica-financiera de los socios y representantes con facultades inscritas en SUNARP de la persona jurídica (empresa).

2. Evaluación de Antecedentes

En lo que respecta a la evaluación de Antecedentes, el regulador MINCETUR verificará que los socios y representantes de la empresa operadora cumplan con lo siguiente:

  • No sean funcionarios públicos.
  • No sean servidores públicos o trabajadores del MINCETUR con participación en temas relacionados a apuestas.
  • No sean socios o representantes de una empresa no autorizada para explotación de Plataformas Tecnológicas.
  • No tengan procesos judiciales pendientes por incumplir el reglamento de la Ley de apuestas.
  • No hayan sido inhabilitados para la explotación de juegos o apuestas deportivas a distancia en Perú o en su país de origen.
  • No hayan sido declarados en quiebra en Perú o en su país de origen.
  • No hayan sido condenados por tráfico de drogas, terrorismo, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros, en Perú o en su país de origen.

Ahora, si bien la Autorización de Explotación de Plataformas Tecnológicas es muy importante, también lo es la Autorización de Registro de Plataformas Tecnológicas.

Sigue leyendo, ya que ahora mismo te cuento en qué consiste esta Autorización y qué requisitos deben cumplir los operadores para obtenerla.

Vigencia: De acuerdo al artículo 8 del capítulo II de la Ley, la Autorización de Registro tiene un plazo de vigencia de 2 años calendarios renovables.

La Autorización de Registro de Plataformas Tecnológicas permite a los Titulares homologar las Plataformas destinadas a la explotación de apuestas deportivas a distancia o juegos a distancia.

Comentario
Jonathan Felix
Comentario de especialista
Jonathan Felix
Acerca de:
Jonathan Felix Vilchez es un ejecutivo internacional senior y empresario con más de 22 años de experiencia en la industria de juegos de azar en América Latina. En la actualidad, es CEO de Global Business Company de Perú S.A.C, una compañía localizada en Perú, especializada en la consultoría, desarrollo de negocios y nuevos proyectos de inversión en el sector de juegos de azar.

Todos los interesados que soliciten una Autorización de Explotación, tienen que homologar y certificar una Plataforma Tecnológica.

A continuación, podrás conocer los requerimientos necesarios para obtener una Autorización de Registro.

De acuerdo al capítulo IV del Título II, en la página 11 y 12 del reglamento de la Ley Nº 31557, los requisitos que debe presentar el Titular de la Plataforma Tecnológica para obtener esta autorización son los siguientes:

1. Formulario de Solicitud y Constancia de Pago

Al igual que en la Autorización de Explotación de Plataformas Tecnológicas, los Titulares deben llenar un formulario de solicitud y adjuntar una copia de constancia de pago por el derecho del trámite, según TUPA.

2. Documentos Suscritos por el Representante Legal

El representante legal de cada Titular es responsable de adjuntar los siguientes documentos:

  • Documento en el que se señale el número de RUC o NIT del país de origen de la persona jurídica solicitante, número de partida registral, asiento registral y zona registral a la que pertenece.
  • Documento en el que indique el número de partida registral, asiento registral y zona registral donde obre la representación.

✔️ Nota: Los solicitantes pueden incluir información del país de origen que sea equivalente a lo solicitado por MINCETUR.

3. Código de Registro del MINCETUR

Los Titulares deben adjuntar el Código de Registro vigente otorgado por el MINCETUR al solicitante como proveedor de Plataformas Tecnológicas.

4. Relaciones y Listas Adjuntas

Asimismo, los operadores deben presentar una relación de proveedores de servicios vinculados a la Plataforma Tecnológica.

Los proveedores de servicios vinculados, además, deben ser mencionados con sus respectivos códigos de registro otorgados por el MINCETUR.

Además, se debe incluir la descripción de los servicios prestados.

5. Certificado de Cumplimiento

El operador también debe adjuntar en su solicitud, un certificado de cumplimiento expedido por un Laboratorio de Certificación autorizado por el MINCETUR en el que se indique lo siguiente:

  • Razón social del Titular: La razón social también es conocida como la denominación social.
  • La descripción de la arquitectura de la Plataforma Tecnológica: Esta descripción debe detallar los servicios, las funciones de sus componentes, condiciones de seguridad y auditoría.
  • La descripción del funcionamiento de la Plataforma Tecnológica: En este punto, se debe indicar la observancia de los estándares técnicos aprobados.

6. Adaptador de Lectura de Huella Digital

El Titular debe contar con un adaptador, dispositivo o interfaz especial capaz de leer huellas digitales o firmas electrónicas.

Las empresas operadoras deben cumplir de manera obligatoria los requisitos establecidos en el reglamento de la Ley Nº 31557 para obtener una Autorización o Licencia de funcionamiento.

¡Las casas que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento podrán obtener una Licencia de funcionamiento!

Como ves, los sitios de apuestas y casinos online no solo están obligados a obtener una Autorización de Explotación de Plataformas Tecnológicas.

También deben obtener una Autorización de Registro u Homologación de la Plataforma destinada a apuestas deportivas a distancia o juegos a distancia.

Por otro lado, el reglamento técnico de la Ley de apuestas es bastante claro en relación a las condiciones que deben cumplir los Titulares antes de iniciar sus operaciones.

Siendo una de las condiciones más importantes, la garantía exigible o carta fianza de 600 UIT, equivalente a $800,000, la cual es irrevocable y renovable.

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